Prawidłowa realizacja obowiązków AML w firmie dealerskiej

23 czerwca 2020 r. r. pr. dr Kamila Piernik-Wierzbowska wraz z r. pr. Pawłem Tuzinkiem ze Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego prowadzili szkolenie z zakresu prawidłowej realizacji obowiązków AML w firmie dealerskiej.

Wdrożenie procedury AML, czyli przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu jest obowiązkiem podmiotów takich jak właśnie dealerstwa i polega na:

• stworzeniu odpowiednich procedur na wypadek zaistnienia podejrzanych transakcji,
• wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem,
• opracowaniu wytycznych zrozumiałych dla pracowników, które będą możliwe do stosowania w codziennej pracy.

Ustawa nakłada na instytucje obowiązane, czyli m. in. przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, obowiązek przeprowadzenia i aktualizowania szkoleń dla pracowników z zakresu przepisów i stosowania procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ustawa wskazuje, że programy szkoleniowe powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności.

Informacji na temat wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwie udzielają:

Dyrektor zarządzająca r. pr. dr Kamila Piernik-Wierzbowska, kamila.piernik-wierzbowska@krotoski-adwokaci.pl, t. 501 221 333

Manager ds. obsługi prawnej branży motoryzacyjnej r. pr. Małgorzata Miller, malgorzata.miller@krotoski-adwokaci.pl, t. 664 330 302